| ||
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Basciano Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2025, alle ore 18:00, nei locali del resort “Locanda del Parco Hotel”, in COLLEDARA (TE) Fraz. Ornano Grande, via San Giorgio snc, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30/04/2025, alle ore 18:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2024.
- Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
- Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 14/04/2025 al 29/04/2025 e occorrendo in seconda convocazione fino al 30/04/2025, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale ( Segreteria Organi Societari ), anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0861/650065.
Basciano, lì 28 Marzo 2025
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Di Camillo Carlo