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L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Basciano – Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 22/04/2026, alle ore 16:30, nei locali dell’ ALBERGO SAN LORENZO sito in PENNA SANT’ANDREA(TE) Fraz. Val Vomano, via Nazionale, n. 27, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 23/04/2026, alle ore 16:30, stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2025.
- Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2025. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
- Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
- Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
- Elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell’incarico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 10/04/2026 al 22/04/2026 e occorrendo in seconda convocazione fino al 23/04/2026, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci e disponbile sul sito www.bccbasciano.it\Assemblea Ordinaria 2026.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale - Segreteria Amministraitiva -, anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’ufficio Segreteria Amministrativa, chiamando il nr. 0861/650065.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.
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Basciano, lì 26 Marzo 2026 |
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Di Camillo Carlo